杜氏地下錢莊案

2007年6月26日(農曆2007年5月12日)，杜氏地下錢莊覆滅記。2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統一行動，一舉端掉了設在此處的兩個地下錢莊窩點。當場抓獲包括地下錢莊老闆杜玲等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。據調查，杜氏地下錢莊在深圳非法經營已有七八年時間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。驚天大案杜氏地下錢莊在深圳的窩點位於羅湖區寶安南路上的大信大廈，這裡與深圳地標建築地王大廈相隔不過200米，周圍卻散佈著四五家商業銀行營業點。“低調隱蔽，銀行密佈，商住混雜，往往是地下錢莊最為青睞的地方。”一位知情人士告訴記者。6月26日上午11點左右，正準備換班的小劉看到門口突然來了四五輛公安局的麵包車，“下來二三十個警察，讓我帶著去22樓，敲開房門後，兩個人正坐在電腦前”。據一位參與抓捕的民警介紹，穿一身黑衣的錢莊老闆杜玲看到警察進來，“好像癲癇發作一樣，一看就是假的”。被識破後，她自知無法逃脫，便開啟了保險櫃，“當場查獲各種銀行卡90張，網上銀行密匙40個，存摺67張，用於轉賬的身份證11個，現金3萬多元”。杜玲與涉案的5名工作人員被逮捕，與此同時，在廣州的抓捕小組也進行收網，杜氏地下錢莊廣州辦事處負責人包衛被當場抓獲。對所查獲的交易記錄進行統計後發現，從2006年初至今年5月，僅深圳窩點的涉案金額就高達43億元人民幣，主要涉及外匯買賣，大量非法資金已流入股市、樓市。其中，與房地產有關的交易資金達1.3億元，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元。加上廣州窩點的涉案金額22億元，總共65億元的非法資金流動還只是近兩年的統計，而據警方透露，杜氏地下錢莊存在時間已有七八年之久。“幾臺電腦，兩部電話，兩部傳真機，每天的交易金額就高達800萬元，每3分鐘就可以完成一筆交易。”一位知情人士向記者分析，“現在的地下錢莊老闆越來越精明，他們不斷研究對付國家反洗錢的辦法，儘量減少現金交易，透過網上銀行既便捷又安全。”交易清單顯示，杜氏地下錢莊所涉及的客戶遍佈全國31個省、市、自治區，跟以往所查地下錢莊多以個人客戶為主不同，大量外貿、投資公司赫然在列引起了辦案人員注意，甚至有知名國企也牽扯其中。錢莊女王杜玲上世紀60年代出生在清遠市連山壯族瑤族自治縣，初中畢業後，杜玲就在父親開設的小賣部裡幫忙看店，直到90年代全家搬到佛山後，她隻身赴深圳打工，經人介紹在羅湖口岸附近的港幣兌換店工作。杜玲的發跡史無論是在她的家鄉還是深圳，都相對陌生和神秘。最為一致的猜測是，長期從事港幣兌換工作的杜玲在積累了一定的客戶資源後自立門戶，這期間更結識了在香港地區經營人民幣兌換行的鄧國良。兩人結為夫婦後，杜玲移居香港，合辦了中港人民幣找換行，杜任董事長，鄧任總經理。錢莊案的女主角杜玲像中港人民幣找換行這樣的兌換店在香港少說也有幾千家，杜玲的公司在香港算不上知名。但因為在內地從事地下錢莊交易利潤豐厚，很多港店都在廣深一帶設有辦事處，為兩地貨幣買賣提供方便。杜玲出事後，中港人民幣找換行在香港的六七家店鋪仍照常營業，並未受到影響。在杜玲的家鄉，地下錢莊案的破獲正成為街頭巷尾最熱門的話題。連山縣位於廣東西北部，粵湘桂三省(區)交界處，全縣12萬人口中壯、瑤族就佔到63%，屬廣東省重點扶貧開發縣。相比“錢莊女王”的稱號，人們對杜玲的印象更多停留在“慷慨捐助的連山知名人士”上。至今，在縣城仍有一條以杜玲名字命名的商業街，據縣委宣傳部一位工作人員介紹，前幾年縣房管局對商業街進行改造，號召連山企業家捐款，杜玲捐了錢，便以她的名字來命名。2002年連山縣40週年慶典時商業街開業，杜玲還作為港澳嘉賓出席了揭牌儀式。至於杜玲在外從事什麼生意，當地百姓和幹部均表示“不太清楚”。杜玲商業街杜玲活躍商界，為清遠市著名商人，圖為她與港藝人苗僑偉的合照。總部名叫“中港人民幣找換行”總部名叫“中港人民幣找換行”